МВД России
Пресс-служба
Опубликовано: 13:57, 12 февраль 2020
МВД России

Направлено в суд уголовное дело по незаконному обналичиванию денежных средств в Татарстане

В Приволжский районный суд города Казани направлено уголовное дело в отношении группы лиц, состоящей из 5 человек, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации и 14 преступлений, предусмотренных ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Направлено в суд уголовное дело по незаконному обналичиванию денежных средств в Татарстане
Уголовное дело расследовано Следственной частью Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установили, что данная группа на территории города Казани, осуществляла незаконную банковскую деятельность и извлекла при этом доход на общую сумму порядка 9 млн рублей. Размер комиссии составлял 8 % - 14 % от суммы денежных средств, перечисленных в безналичной форме.

Денежные средства «клиентов», нуждающихся в незаконном обналичивании, перечислялись на расчетные счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. После чего перечислялись на банковские карты граждан и обналичивались.

В ходе обысков в офисах оперативниками было изъято 24 печати юридических лиц, 20 ключей от системы «банк-клиент», базы данных автоматизированного бухгалтерского учета, 15 мобильных телефонов, 20 банковских карт, денежные среджства, черновая бухгалтерия, электронная информация.

Обвиняемые признали свою вину. В отношении двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные участники группы находятся под подпиской о невыезде.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей лишение свободы на срок до семи лет.
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)
Читайте также:
Совместное заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию
Совместное заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию
06.02.20, Президент России
Александр Романов подвел итоги работы органов предварительного следствия системы МВД России за 2019 год
Александр Романов подвел итоги работы органов предварительного следствия системы МВД России за 2019 год
07.02.20, МВД России
Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю пресечена деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков
Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю пресечена деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков
30.01.20, МВД России
В Орле полицейские возбудили уголовные дела по фактам незаконного производства и оборота спиртосодержащей продукции
В Орле полицейские возбудили уголовные дела по фактам незаконного производства и оборота спиртосодержащей продукции
07.02.20, МВД России
Встреча с главой Минстроя России Владимиром Якушевым
Встреча с главой Минстроя России Владимиром Якушевым
10.02.20, Президент России
Межрелигиозная рабочая группа окажет содействие в духовном воспитании осужденных в учреждениях УФСИН России по Республике Татарстан
Межрелигиозная рабочая группа окажет содействие в духовном воспитании осужденных в учреждениях УФСИН России по Республике Татарстан
31.01.20, ФСИН России
В Татарстане завершился всероссийский турнир по пожарно-прикладному спорту
В Татарстане завершился всероссийский турнир по пожарно-прикладному спорту
06.02.20, МЧС России
В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского и его подельника, обвиняемых в мошенничестве
В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского и его подельника, обвиняемых в мошенничестве
07.02.20, СК России
В Нижегородской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при обеспечении квартирами лиц из числа детей-сирот
В Нижегородской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при обеспечении квартирами лиц из числа детей-сирот
30.01.20, СК России
В Тверской области полицейские задержали «черных» лесорубов
В Тверской области полицейские задержали «черных» лесорубов
03.02.20, МВД России
Другие материалы рубрики: