Коллегия адвокатов города Москвы

Сотрудники Управления экономической безопасности УМВД России по Ивановской области выявили схему незаконного обналичивания денежных средств

Сотрудники Управления экономической безопасности УМВД России по Ивановской области выявили и задокументировали преступную схему незаконного обналичивания денежных средств.

Установлено, что под руководством шестерых граждан, организаторов аферы, были созданы 23 коммерческие организации, номинальными директорами которых назначались близкие родственники или друзья фигурантов. Этими подконтрольными организациями заключались с физическими лицами фиктивные договоры займа на суммы от 5 000 000 до 50 000 000 рублей. Указанные договоры удостоверялись в нотариальном порядке и предусматривали сроки возврата заемных сумм в течение десяти дней. После истечения указанного срока, физические лица (заимодавцы) обращались к нотариусу с целью получения исполнительной надписи, которая в сокращенные сроки, минуя судебные разбирательства, позволяет взыскать невозвращенные должником денежные средства. Получив исполнительную надпись, подконтрольное организаторам аферы физическое лицо, с целью взыскания на самом деле не существующей задолженности, предоставляло ее сотрудникам службы судебных приставов.

На основании указанных документов возбуждались исполнительные производства, и накладывался арест на расчетные счета организации, которая, якобы, не вернула долг. Фигуранты уголовного дела, удостоверившись в том, что расчетные счета подконтрольной им организации арестованы, принимали на указанные счета в безналичном виде финансы различных организаций, заинтересованных в обналичивании денег. Поступающие деньги, по документам, предназначались для оплаты поставки товара или выполнения каких-либо работ, которые в реальности не выполнялись. Далее поступившие от заказчиков обналичивания на арестованные расчетные счета денежные средства списывались в пользу физического лица. Деньги при помощи банковской карты обналичивались и поступали в распоряжение организаторов преступной схемы.

Фигуранты с целью незаконного обогащения взымали комиссию в размере не менее 10,5 % от суммы поступивших денежных средств, после чего в наличном виде возвращали заказчикам наличные денежные средства за минусом указанной комиссии.

В результате преступной деятельности организаторы криминальной схемы обналичивания денег получили доход в размере не менее 16 000 000 рублей.

Следственным Управлением УМВД России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по части 2, пункту б статьи 172 (незаконная банковская деятельность, сопряженная с излечением дохода в особо крупном размере).

Его материалы с обвинительным заключением направлены в суд.

Отправить
Поделиться