Коллегия адвокатов города Москвы

В Москве полицейские задержали подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей

«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с представителями службы безопасности ПАО „Сбербанк“ задержан подозреваемый в неправомерном обороте средств платежей с использованием поддельных иностранных паспортов.

Предварительно установлено, что злоумышленник получал от соучастника паспорта иностранных граждан и передавал их в отделения банков на территории города Москвы с целью оформления дебетовых карт. В действительности людей с такими установочными данными не существовало. Готовые карты отправлялись третьим лицам для совершения ими незаконных банковских операций по приему и выводу денежных средств.

В результате совместных мероприятий полицейских и сотрудников службы безопасности банка 29-летний приезжий задержан. В ходе обыска по адресу его проживания изъято более 700 поддельных паспортов и миграционных карт с отметкой о пересечении границы, штампы, печати, мобильные телефоны и около 20 готовых к отправке дебетовых карт.

Следователем следственной части СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ. Фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех участников противоправной деятельности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отправить
Поделиться